| 信網(wǎng)7月11日訊7月10日晚，河南警方再通報村鎮(zhèn)銀行案：近期又抓獲一批嫌犯，凍結(jié)一批涉案資金，案件偵辦有序推進。 據(jù)許昌市公安局通報，經(jīng)許昌市公安機關(guān)全力偵查，現(xiàn)進一步查明：2011年以來，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團伙通過河南新財富集團等公司，以關(guān)聯(lián)持股、交叉持股、增資擴股、操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮(zhèn)銀行，利用第三方互聯(lián)網(wǎng)金融平臺和該犯罪團伙設(shè)立的君正智達科技有限公司開發(fā)的自營平臺及一批資金掮客進行攬儲和推銷金融產(chǎn)品，以虛構(gòu)貸款等方式非法轉(zhuǎn)移資金，專門設(shè)立宸鈺信息技術(shù)有限公司刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報。上述行為涉嫌多種嚴重犯罪。近期，公安機關(guān)又抓獲一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)。案件偵辦工作正有序推進。
(來源：平安許昌微信公眾號) 企查查顯示，君正智達科技有限公司關(guān)聯(lián)公司有北京公司、深圳公司。君正智達（北京）科技發(fā)展有限公司成立于2020年2月20日，法定代表人為楊鴿，注冊資本為1億元人民幣；君正智達（深圳）科技發(fā)展有限公司成立于2018年9月30日，法定代表人也為楊鴿，注冊資本為1.2億元人民幣。兩公司均由 廣州大通新能源技術(shù)有限公司、深圳普和云科技有限公司共同控股，持股比例均為60%、40%。 企查查股權(quán)穿透顯示，廣州大通新能源技術(shù)有限公司實際控制人為楊鴿，深圳普和云科技有限公司由顧艷艷、曹亞坤共同控股。目前，包括君正智達科技北京、深圳兩公司在內(nèi)，楊鴿共控制5家企業(yè)，其中深圳市和金金科技發(fā)展有限公司已注銷。 企查查顯示，河南宸鈺信息技術(shù)有限公司成立于2018年9月29日，注冊資本為500萬元人民幣，經(jīng)營范圍包含：計算機軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；數(shù)據(jù)分析；銷售：電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備。公司由楊書有、楊寧立共同控股，持股比例分別為95%、5%。楊書有還擔(dān)任河南宸鈺信息技術(shù)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、法定代表人，其本人共關(guān)聯(lián)10家企業(yè)。 企查查風(fēng)險信息顯示，因未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報告，河南宸鈺信息技術(shù)有限公司已于7月8日被鄭州市金水區(qū)市場監(jiān)督管理局列入經(jīng)營異常。 7月10日晚間，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負責(zé)人表示，為維護廣大群眾合法權(quán)益，有關(guān)部門正在加快核實4家村鎮(zhèn)銀行客戶資金信息，制定處置方案，將于近期公布。（信網(wǎng)行動員）
(來源：企查查)
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