| 龍頭資訊訊 2019年9月初，哈爾濱市公安局南崗分局接到群眾舉報，有人在網(wǎng)上進行民族資產(chǎn)類詐騙活動。根據(jù)該線索，偵查員調(diào)查研判，發(fā)現(xiàn)該團伙是一個以孟某（女，66歲）為主的、打著虛構(gòu)單位（信網(wǎng)五局）旗號，對投資者許以高額回報，發(fā)展會員并以各種理由收取會費的詐騙團伙。南崗分局選派精干警力68人分五組赴5省7市，成功抓捕“中國信網(wǎng)五局”項目主要犯罪嫌疑人45人，取保5人。10月24日，這些主要犯罪嫌疑人被押解回哈爾濱，等待他們的將是法律的制裁。
據(jù)南崗分局反電詐中心民警靳松介紹，今年9月初，哈爾濱市民來到南崗分局向民警咨詢：“有沒有信網(wǎng)五局這個單位？”這位市民告訴民警，有熟人告訴他，最近有一個中國信網(wǎng)五局，正在招收會員，可以分得紅利。這位市民初期免費加入了這個“組織”的微信群，成為了“會員”。 之后，這位市民先投資買了“防輻射手機貼”和“雙幣銀行卡”。這位市民說：“他們說這個手機貼是防輻射的，貼手機上就沒有輻射了，還能治病。我看沒多少錢就買了。這個銀行卡也沒多少錢，他們說我有了這個卡之后就是會員了，他們到時候分紅，不光有真實貨幣，還有虛擬貨幣，都會把錢存到我的卡里，就像發(fā)工資一樣。這倆一共是118元錢，到時候分紅能給我分幾百萬呢?！?br>
“投資”了118元錢成為會員后，過了4個月，又開始收取99元的“入網(wǎng)費”，交了這個“入網(wǎng)費”，就相當于變成了信網(wǎng)五局的正式員工，就能得到分紅了。這位市民又毫不猶豫地交了錢。又過了兩個月，信網(wǎng)五局又在微信群中宣傳一個910元的項目，這位市民覺得這個錢有點多，投資得謹慎一些，便來到公安部門向民警核實。
民警了解情況后，立即對此事進行調(diào)查。根據(jù)這位市民的資金流向，民警發(fā)現(xiàn)這位市民“投資”的錢分幾次流入到了孟某的銀行卡中。民警立即對孟某進行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在短時間內(nèi)有大量資金流入到孟某的銀行卡內(nèi)，并且孟某有過取現(xiàn)與消費。 民警隨后對孟某的銀行卡資金流進行反向梳理，發(fā)現(xiàn)有8個人經(jīng)常向孟某的銀行卡內(nèi)匯款，并且資金數(shù)額巨大。民警確定這8個人為孟某的下線。民警再對這8人的資金流進行研判，進而確定了數(shù)十名下線。
根據(jù)調(diào)查研判，民警確定該團伙組織架構(gòu)為董事長一人（孟某），下設8個副董事長，第三層是數(shù)十名經(jīng)理及總監(jiān)，再下層則是數(shù)千名會員。該團伙用根本不存在的“中國信網(wǎng)五局”的名義，以高額回報為誘餌拉入微信群，并以徽章、雙幣卡、入網(wǎng)費的名義騙取“投資”。每拉來一個人、騙取一筆錢，總監(jiān)和經(jīng)理都會得到10%的回報。
根據(jù)警方調(diào)查，初步發(fā)現(xiàn)每個總監(jiān)、經(jīng)理都會拉取100-300人進入微信群，每個受害人被騙取的數(shù)額都很小，每筆錢都在100元至200元之間，但是受害人范圍廣、人數(shù)多，遍布全國各地。該團伙在一年內(nèi)發(fā)展了8000余人的會員，涉案資金近百萬。 確定了主要犯罪嫌疑人后，南崗分局選派精干警力，趕赴5省7市，對犯罪嫌疑人實施抓捕。10月24日，主要犯罪嫌疑人全部被捕，被押解回哈爾濱。
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